年关将至，网络电信诈骗案件频发。建行南京分行积极组织员工学习反诈反洗钱典型案例，持续加强辖内员工风险辨别能力，深化警银合作，提升反诈工作质效，守好百姓“钱袋子”。
近日，建行南京大明路支行成功堵截一起涉案账户异常取现，及时切断涉案“资金链”，为受害人按下“止损键”。
当天下午，客户徐某来到网点柜面，要求支取卡内10万元现金。因该银行卡已被暂停非柜面交易，当值柜员便对其账户进行例行询问。徐某言辞含糊，表述前后矛盾，网点主管凭借多年的经验，立即向警方反诈联动小组报告现场情况并稳住徐某。
一周后，警方因客户徐某涉嫌“跑分”洗钱，前往网点了解情况，并调取了相关监控。警方高度表扬了建行南京大明路支行在此事件中严谨的工作态度和高效的执行力，为侦破案件和控制涉案资金争取了时间，挽回了受害人经济损失。
建行南京分行将继续积极履行承担社会责任，践行“金融为民”的服务情怀，以网点为阵地，积极走进周边社区，传播金融反诈知识，牢筑反诈反洗钱防线，为守护金融安全贡献建行力量。
