近日，中国银行龙岩武平支行与当地反诈中心紧密合作，成功堵截一起资金转移事件，展现了银行与警方在打击金融犯罪的高效联动。
8月29日上午，客户钟某某前往中国银行龙岩武平支行柜面要求取现20万（定期存款提前支取）。在办理业务过程中，我行工作人员询问资金用途，客户声称资金用于购买隔壁邻居地皮盖养殖场， 进一步多方询问客户有无地皮买卖合同或地皮买卖协商记录，均无法提供，我行工作人员确认存在高度可疑情形以大额现金取款需提前预约为由拖延取款时间，立即向当地反诈中心报告该可疑情况。8月29日12时44分，龙岩市反诈中心对钟某某账户涉嫌违法犯罪资金进行冻结。8月29日15时19分经反诈中心民警核实，该客户丈夫当天早上被当地派出所拘捕，故客户着急取现想转移或隐藏名下资产，反诈中心要求我行不能为其办理取现业务。中国银行龙岩武平支行员工警惕性强、反应迅速、处理得当，通过警银紧密协作，有效阻止了涉案资金转移。此次中国银行员工堵截涉案资金转移事件受到武平县公安局刑事侦查大队肯定，并为员工送来感谢信。
下一步，中国银行龙岩分行将持续加强员工培训，提升员工识别可疑取现、可疑开户等能力。同时，加强警银合作，提升账户服务及风险防控水平，共同维护金融秩序，合力共“防火墙”，守住老百姓钱袋子。
